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3 tim sedan
Ett nätverk som tvättade droghandelspengar genom fritidslokaler i Sevilla och Cádiz falls
De utreder ett nätverk som tvättade drogpengar genom fritids-, gästfrihets- och fastighetsbolag i Sevilla och Cádiz: 11 arresteringar, husrannsakningar med 1,86 miljoner, bilar och tillgångar beslagtagna
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Publicerad av El Confidencial
23 july 2026, 09:33
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Rubrik
Cae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de locales de ocio en Sevilla y Cádiz
Beskrivning
Investigan red que lavaba dinero del narco mediante empresas de ocio, hostelería e inmuebles en Sevilla y Cádiz: 11 arrestos, registros con 1,86 millones, coches y bienes embargados
Innehåll
<p><a href="https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2026-05-11/guardia-civil-estafa-inversiones-madrid-1tna-1tps_4353006/">La Guardia Civil</a> ha desmantelado una red criminal especializada en el blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico mediante <strong>un entramado de sociedades pantalla</strong>. El dispositivo se centró en negocios de ocio nocturno y restauración asentados en las provincias de Sevilla y Cádiz.</p><p>La operación, bautizada como ‘Trajano 23 Sorela’, <strong>se ha saldado con once arrestados</strong> y una persona más investigada, según detalló <strong>el instituto armado</strong> en un comunicado.</p><p>Los agentes detectaron una arquitectura empresarial creada para encubrir el origen ilícito del dinero y dificultar su trazabilidad, articulada a través de múltiples mercantiles con sede en <strong>Sevilla y Cádiz</strong>. La investigación fue desarrollada por el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/2025-12-13/guardia-civil-helicopteros-hachis-malaga-1tps_4265796/">Policía Judicial de Sevilla</a> y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), <strong>en coordinación con la Fiscalía Antidroga</strong>.</p><p>El análisis incluyó <strong>compañías de diversos sectores</strong>: locales de ocio y restauración, mercado inmobiliario, organización de eventos, turismo y compraventa de vehículos.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/2026-07-19/sextorsion-extorsion-guardia-civil-1tps_4392400/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/aed/ace/aedacef92b55489d019a2f999b4c734d/siete-detenidos-y-14-investigados-por-extorsionar-a-usuarios-de-paginas-de-contactos-en-ciudad-real.jpg?mtime=1784460808" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Siete detenidos y 14 investigados por extorsionar a usuarios de páginas de contactos en Ciudad Real</h3>EFE<div class="text-related">el cuerpo detalla que las pesquisas comenzaron tras varias denuncias registradas en distintas localidades de la provincia. Los autores de la llamada ‘sextorsión’ captaban a las víctimas a través de anuncios falsos de servicios sexuales</div></a></p><p><strong>Según la Benemérita</strong>, todas estas sociedades actuaban de forma concertada para <strong>canalizar los beneficios del narcotráfico</strong> hacia el circuito económico legal, con foco principal en El Puerto de Santa María (Cádiz) y la ciudad de Sevilla.</p><p>La investigación también ha constatado la implicación de los detenidos en la organización y promoción de grandes eventos musicales y de ocio de <strong>repercusión nacional</strong>, participación que se materializaba sobre todo a través de la tenencia de acciones en la empresa que gestiona un conocido festival.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/2026-07-16/policia-residencia-fraude-parejas-extranjeros-1hms_4391255/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/33c/a21/33ca211cf8e483472401c262baf4c2f3/detenidas-34-personas-de-dos-presuntas-redes-que-simulaban-parejas-de-hecho-para-obtener-la-residencia.jpg?mtime=1784214183" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Detenidas 34 personas de dos presuntas redes que simulaban parejas de hecho para obtener la residencia</h3>Europa Press<div class="text-related">La principal investigación, denominada 'Operación Dafne', comenzó en mayo de 2025 tras detectarse la falsificación de documentos destinados a acreditar una convivencia inexistente entre españoles y marroquíes</div></a></p><p>El pasado 1 de julio se practicaron 15 <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/2025-08-12/blanqueo-capitales-operacion-mallorca-1tps-1tna_4189956/">registros</a>. En ellos se intervinieron <strong>1.860.400 euros en efectivo</strong>, diez <strong>relojes de alta gama</strong>, diferentes joyas y piezas de oro, además de diez vehículos, seis de ellos turismos de alta gama.</p><p>De forma paralela, se acordó el <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2026-02-11/estafa-agencia-viajes-malaga-1hms_4301407/">embargo preventivo de una decena de inmuebles</a> vinculados a los investigados, con un valor agregado que supera el millón de euros.</p><p>La causa mantiene a <strong>disposición judicial</strong> a once detenidos y a una persona investigada, a los que se les atribuyen, de forma provisional, <strong>delitos de blanqueo de capitales</strong>, pertenencia a organización criminal, <strong>cohecho</strong>, prevaricación, <strong>malversación</strong>, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/castilla-y-leon/2026-06-24/detenidas-exedil-pp-hija-acusadas-apropiarse-dinero-entidad-alzheimer_4377664/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/0ef/83f/0ef83fa476d88e6690cf28059b8d4e78/detenidas-una-exedil-del-pp-y-su-hija-acusadas-de-apropiarse-25-000-de-una-entidad-del-alzheimer.jpg?mtime=1782232854" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Detenidas una exedil del PP y su hija acusadas de apropiarse 25.000 € de una entidad del Alzheimer</h3>Vidal Arranz<div class="text-related">La Policía Nacional cree que utilizaron el dinero de la asociación palentina para gastos personales, incluidos pagos de vivienda y compras en comercios locales. 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