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3 tim sedan
Ett nätverk som lurade nästan 2 miljoner euro med falska investeringar faller i Madrid
Elva greps efter en utredning om pyramidbedrägeri: de använde en klonplattform för att locka investerare, flyttade pengar genom dussintals konton och tvättade vinster med guld och ädelstenar
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Publicerad av El Confidencial
11 maj 2026, 09:47
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Rubrik
Cae en Madrid una red que estafó casi 2 millones de euros con falsas inversiones
Beskrivning
Once detenidos tras una investigación por fraude piramidal: usaban una plataforma clon para captar inversores, movían fondos por decenas de cuentas y blanqueaban ganancias con oro y piedras preciosas
Innehåll
<p>La <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2025-07-02/operacion-desmantela-organizacion-criminal-1hms-1tna_4163971/">Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid</a>, dedicada a cometer estafas mediante <strong>falsas inversiones financieras</strong>, en una operación que ha permitido detener a once personas por presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.</p><p>Según ha informado este lunes la <strong>Dirección General de la Guardia Civil</strong>, se han llevado a cabo dos registros domiciliarios en las localidades madrileñas de <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2025-06-05/guardia-civil-detiene-organizacion-criminal-1hms-1tna_4144909/">Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón</a>, donde se han intervenido varios lingotes de oro, <strong>piedras preciosas</strong>, 13.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, ordenadores, un arma corta simulada y cinco vehículos.</p><p>La investigación comenzó en abril tras la denuncia presentada por una víctima, en la que alertaba de una posible <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/islas-canarias/2025-05-12/detenida-estafa-piramidal-plataforma-digital-1tna_4127269/">estafa relacionada con inversiones a través de una supuesta plataforma financiera</a> y en la que tuvo un <strong>perjuicio económico superior a los 500.000 euros</strong>.</p><p>A raíz de esta denuncia, los agentes analizaron miles de movimientos bancarios y descubrieron que la organización utilizaba un <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2025-07-31/estafa-piramidal-afiliados-investigacion-1tps-1tna_4183526/">sistema piramidal de inversión conocido como 'Esquema Ponzi'</a>, con el que lograron defraudar cerca de <strong>dos millones de euros</strong>.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2026-04-14/guardia-civil-estafa-vehiculo-compraventa-1tna-1tps_4337876/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/ee5/3cf/ee53cf1084f111d10114f092444bcd62/desarticulada-una-banda-que-estafaba-en-plataformas-de-compraventa-entre-particulares-en-alicante.jpg?mtime=1776163229" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Desarticulada una banda que estafaba en plataformas de compraventa entre particulares en Alicante</h3>Europa Press<div class="text-related">Cuatro detenidos por una red que fingía vender coches online: captaban víctimas, enviaban documentación falsa y desviaban conversaciones a canales inseguros</div></a></p><p>La organización ofrecía supuestamente <strong>oportunidades de inversión con beneficios elevados y rápidos, </strong>atrayendo a nuevos inversores mediante técnicas de ingeniaría social y aparentes conocimientos financieros.</p><p>El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos clientes para pagar supuestos beneficios a los primeros inversores, generando así <strong>una falsa sensación de rentabilidad y solvencia</strong>. Para ello, utilizaban una plataforma de inversión que fue catalogada como una <strong>entidad clon</strong> y no autorizada para la prestación de servicios de inversión.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2026-04-14/guardia-civil-heroina-aljarafe-robos-1tna-1tps_4337770/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/de4/bb1/de4bb18712dd8c601b76629fefe890c4/a-prision-ocho-integrantes-de-una-red-dedicada-al-trafico-de-heroina-asentada-en-el-aljarafe.jpg?mtime=1776156886" width="483" height="271"><h3 class="title-related">A prisión ocho integrantes de una red dedicada al tráfico de heroína asentada en el Aljarafe</h3>Europa Press<div class="text-related">Una investigación en Sevilla destapa red jerarquizada que distribuía heroína barata y financiaba su actividad con robos. Hay 12 arrestados, tras registros en varias localidades</div></a></p><p>Avanzadas las investigaciones, los agentes constataron que la organización criminal empleaba más de una treintena de <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2026-02-11/estafa-agencia-viajes-malaga-1hms_4301407/">cuentas bancarias</a> para <strong>fragmentar y mover el dinero</strong> estafado con el objetivo de dificultar su rastreo.</p><p>Parte de los <strong>beneficios ilícitos</strong> eran destinados a la compra de lingotes de oro y piedras preciosas con las que blanqueaban el dinero obtenido de forma fraudulenta.</p><img src="https://sb.scorecardresearch.com/b?c1=2&c2=7215267&ns__t=1778486450&ns_c=UTF-8&c8=Espa%C3%B1a&c7=https%3A%2F%2Frss.elconfidencial.com%2Fespana%2F&c9=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2F" width="1" height="1">
